我國破獲近六零年來(lái)大賭博案力堵資金外流
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新華網(wǎng)武漢六月一五日電 題：中國破獲近六零年來(lái)大賭博案力堵資金外流“黑洞” 新華社記者 張先國 魏夢(mèng)佳 涉案賭資約五零零億元、涉賭人員數萬(wàn)人、賭徒遍及中國大部分省市區……中國警方經(jīng)過(guò)1年多艱苦的調查取證，近日破獲了這起新中國成立以來(lái)大的系列賭博案件�！ ∝撠煱讣䝼赊k的湖北省公安部門(mén)負責人龔道安稱(chēng)，這些賭博團伙與境外賭博勢力密切關(guān)聯(lián)，五零零億元涉案賭資中有大部分都流失至境外，無(wú)法追索。參賭人員大都是境內私企老板，還有1些國企老總和個(gè)別國家公職人員�！ 本浇榻B，這起系列大案主要包括“九?二八”案和“劉某等開(kāi)設賭場(chǎng)”案�！熬�?二八”案包括五個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博案，其涉案賭資達二零零多億元，涉及十幾省市區。賭博形式包括賭球、賭馬、賭“百家樂(lè )”、賭“6合彩”等，資金結算方式有現金支付、銀行轉賬、網(wǎng)上銀行交割、地下錢(qián)莊洗錢(qián)等�！ ∫蕴柗Q(chēng)“山西賭王”劉某為首的賭博犯罪團伙則是在澳門(mén)、菲律賓參股賭場(chǎng)、賭廳，然后在全國招聘工作人員和賭博代辦人，組織人員赴境外賭廳投注“百家樂(lè )”或通過(guò)網(wǎng)絡(luò )視頻賭博�！ ≈涟赴l(fā)，劉某團伙已發(fā)展境內參賭人員逾百人，投注金額累計二零零多億元，非法獲利一零余億元，獲利金額大部分通過(guò)地下錢(qián)莊和公司貿易形式流往境外�！ 【皆诮邮苄氯A社記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)介紹，這起系列案件從作案手段上主要分兩類(lèi)。1類(lèi)為現金投注，莊家租用境外服務(wù)器，仿建境外賭博網(wǎng)站，吸納賭徒現金投注。另1類(lèi)為信譽(yù)投注，由境外莊家指派代辦在境內“傳銷(xiāo)式”擴張，實(shí)現斂財�！ 安还苄问饺绾�，莊家都可保證至少3成贏(yíng)利，穩賺不賠�！鞭k案民警說(shuō)�！ ∈聦�(shí)上，這起案件僅為整個(gè)地下賭博產(chǎn)業(yè)的“冰山1角”。近年來(lái)，臺灣、澳門(mén)、緬甸、菲律賓、新加坡、馬來(lái)西亞等地境外賭博勢力紛紛瞄準境內市場(chǎng)，通過(guò)賭博網(wǎng)站或組織人員赴境外賭博等方式，獲取大量非法盈利�！ 《懔惆四炅�，山西省孝義市1煤化公司老總在澳門(mén)1賭廳豪賭七天七夜，1次性就輸掉四億多港幣，致使企業(yè)資不抵債，二零零零多工人面臨下崗。據1位涉案賭徒交代，目前境外賭場(chǎng)九零％以上的收益都來(lái)自于境內�！ 】焖侔l(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)更為全球賭博提供了廣泛便捷的投注及支付方式。中國每年有數千億元賭資通過(guò)網(wǎng)絡(luò )支付平臺、地下錢(qián)莊等輸往境外�！ 槎糁瀑�博蔓延，二零零五年以來(lái)中國各地開(kāi)展了1系列打擊賭博違法犯罪活動(dòng)的專(zhuān)項行動(dòng)，并逐漸完善辦理賭博違法案件的法律法規。吉林、遼寧、貴州、廣東、上海等省市近年來(lái)查破多起賭博要案，鏟除封堵了1批賭博網(wǎng)站，嚴懲了1批賭博違法犯罪分子�！ ∧壳�，“九?二八”案五個(gè)犯罪團伙中的二七名成員已被依法判決，四名成員由法院開(kāi)庭審理；劉某團伙共抓獲犯罪嫌疑人一五人�！ 皥谭ú块T(mén)嚴格執法，金融機構周密監控，將從很大程度上斬斷賭資周轉鏈條，有效遏制賭博現象蔓延趨勢，防止境內資金流失�！蔽錆h大學(xué)法學(xué)院副院長(cháng)康均心教學(xué)說(shuō)�！ 私�，中國警方正在加大打擊賭博力度，嚴防海外賭博勢力滲入，并將在國際刑警組織協(xié)調下赴境外抓捕公安部發(fā)出紅色通緝令的核心人物，追查向境外轉移資金的地下錢(qián)莊，切斷境內外賭資流轉地下渠道。